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監管科技領導者,政企服務智庫

BBD 政企服務事業群前身為 BBD Anti-Fraud 商業反欺詐事業部,自 2015 年起致力于為金融監管部門提供 “非法集資” “企業異常行為”風險敏銳預警監控,部門所建大數據風險監測預警平臺利用大數據技術,基于多維度、全量化數據,通過信息追蹤、事件慣性為突破,構建特殊風險識別模型;輔助商業運營實體與政府監管機構甄別、預警,重大金融、財務及法律風險。自2016年起,政企服務事業群全面發展金融監管科技(RegTech),升級大數據風險監測預警平臺,優化風險預警模型,將監管業務拓展至金融辦以外的保監局、住建部、海關等政府部門與金融機構,構筑起一條政企監管業務全產業服務鏈。

主要產品與服務

主要產品與服務

數據服務體系

政務數據采集 / 政務數據清洗

政務數據挖掘 / 配套相應數據服務組件

大數據風險監測預警平臺

非法集資監測預警平臺

新金融大數據監測預警平臺

監管科技定制化解決方案

案件全流程智能化管理解決方案

保險行業風險檢測大數據解決方案

地產行業信用評估大數據解決方案

......

咨詢服務

高風險企業名單 / 企業風險預警預報

行業風險評估報告 / 其他多種類型行業分析報告

核心產品展示

核心產品展示

大數據風險監測預警平臺

平臺背景

非法集資態勢嚴重
國家高度重視金融穩定

平臺亮點

全國新金融健康度評估
關聯方拓撲圖深度挖掘
區域、行業聯動監控
LRF 金融風險指數定量風險
智能實時風險簡報
疑似非法集資企業甄別
深度調研分析報告
潛在風險點精準捕捉
行業特征風險模型
7*24定制化追蹤監控體系

平臺目標

事前識別、實時追蹤、預警監控
提前發現、迅速響應、及時處理
降低監管成本、提高監管效率、維護金融安全

平臺業務邏輯

利用分布式高性能網絡爬蟲實時采集非結構化大數據、清洗降噪并轉換為規范的結構化數據,利用卷積神經網絡、LDA 聚類、支持向量機等機器學習算法,從多源異構數據中提取高相關性風險因子,構建一個覆蓋全面、權重合理、可量化的行業特征風險模型:對非法集資風險趨勢進行模擬、對企業 DNA 進行全面刻畫、精準定位企業非法集資風險點。

風險預警模型

BBD新金融大數據監測預警平臺風險預警模型基于產品邏輯、機構邏輯與分業監管邏輯,以大數據監管為核心,通過機器學習、人工智能等方式動態、實時、互動,更為深入地挖掘企業數據及數據背后所代表的行為,配以有效的呈現工具,迅速觀察到已發生和正在發生的事件,并能預測潛在風險及其發生概率,對金融系統內的企業行為及潛在風險進行綜合性的、規范性的和前瞻性的監管。

通過機器學習的量化評估模型對各風險維度進行綜合計算,確定每個關注對象的 LFR 金融風險指數,在海量動態的信息中識別出潛在危害性高、影響程度大、值得監管機構關注的高價值打擊對象。

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